Hace unos días, autoridades federales informaron que fue desarticulada una red de lavado de dinero y de falsificación de facturas conocida como Del Caballito que operaba en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
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¿Cómo operaba esta red de lavado de dinero y falsificación de facturas?
De acuerdo con las autoridades, la red era operada por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de despachos y ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.
Para este fin constituían empresas fachada que generaban comprobantes fiscales falsos, los cuales ingresaban flujo de dinero, el cual posteriormente distribuían por conceptos fuera de la realidad.
De esta forma, las empresas facturadoras canalizaban los recursos a los propietarios de las empresas beneficiadas, cerrando un círculo que ocultaba el dinero, disminuía el pago de impuestos y sostenía un esquema de emisión de facturas falsas, detalló la dependencia.
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Aseguran millones de pesos y detienen a presuntos integrantes
Durante los cateos de 30 inmuebles presuntamente relacionados con el esquema de lavado de dinero y falsificación de facturas fueron detenidas nueve personas identificadas como Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”.
Además se aseguraron 11 domicilios, 14 vehículos, 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 059 coronas danesas.
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